RICICLAGGIO. IL DIRETTORE DI BANCA NON PUÒ CONOSCERE OGNI OPERAZIONE SOSPETTA: VA VERIFICATO IN CONCRETO L’OMESSO CONTROLLO Cassazione, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 37098 Esclusa la responsabilità oggettive da posizione apicale. Per il Supremo Collegio bisogna accertare la normativa secondaria e bancaria interna, al fine di verificare se il direttore di banca poteva...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Direttore innocente, non può sapere tutto …
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...
