RICICLAGGIO. IL DIRETTORE DI BANCA NON PUÒ CONOSCERE OGNI OPERAZIONE SOSPETTA: VA VERIFICATO IN CONCRETO L’OMESSO CONTROLLO Cassazione, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 37098 Esclusa la responsabilità oggettive da posizione apicale. Per il Supremo Collegio bisogna accertare la normativa secondaria e bancaria interna, al fine di verificare se il direttore di banca poteva...
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Direttore innocente, non può sapere tutto …
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