Archivi Mensili: Giugno, 2013
ANTIRICICLAGGIO: La rateizzazione deve risultare da atto certo
Una società, nel 2010, emette fattura
di 2.800 euro per la ristrutturazione di un ascensore con previsione di
pagamenti rateizzati di 933,33 euro al 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo...
L’ANTIRICICLAGGIO DELLE “ASSICURAZIONI”: Nuovo Regolamento
Obblighi di adeguata verifica della clientela nel settore assicurativo: il nuovo Regolamento IVASS
Documento di consultazione IVASS 6 giugno 2013 n. 5 e Relazione di presentazione
L'IVASS ha posto in...
ANTIRICICLAGGIO: Check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi professionali
Documento n. 19 -
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Documenti IRDCEC
Maggio 2013.
Con l'inasprirsi delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza, è aumentato il disagio...
MONEY TRANSFER: Ordine di bonifico
Salve, la presente per avere un chiarimento su un tipo di trasferimento di
denaro.
Un cliente chiede di trasferire più di 999,99...
SUCCEDE IN ITALIA: Si lamenta della (non) “best excution” di Credem
Scrivo per segnalare
una serie di episodi che delineano, a mio avviso, una condotta da parte di
Credito Emiliano (Credem) di ripetute violazioni delle norme di legge, con
conseguenti rilevanti danni economici...
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA PER I VERTICI AZIENDALI: Maglie sempre più strette per i reati tributari
Con la sentenza 24841 del 6 giugno 2013 della suprema Corte di Cassazione è stato aggiunto un ulteriore e importante tassello in termini di Responsabilità amministrativa d'impresa dei vertici...
