Documento n. 19 – Pubblicato in: Documenti IRDCEC Maggio 2013. Con l\’inasprirsi delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza, è aumentato il disagio dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, preoccupati principalmente della tenuta delle misure poste in essere nei propri studi in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 21 novembre 2007,...
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ANTIRICICLAGGIO: Check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi professionali
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