venerdì, Maggio 17, 2024
spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Nessun limite ai versamenti con bollettino postale

  Sono un commerciante con vendita di tabacchi. Fino pagavo i tabacchi acquistati presso il deposito con un bollettino postale in contanti. Posso continuare a effettuare il pagamento (sempre per importi superiori a 1.000 euro) con lo stesso metodo? RISPOSTA Il comma 15 dell’articolo 49 del Dlgs 231/07 prevede un’esclusione esplicita dall’ambito applicativo delle limitazioni...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi

Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi - Documentazione tecnica versione 2.8 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
VI Direttiva antiriciclaggio: Novità

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....