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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non…
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Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro normativo europeo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1624, conosciuto come AMLR, punta infatti a rendere più uniformi…
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Antiriciclaggio: cosa fare per evitare sanzioni? Organizzazione, formazione e controlli Ho sempre detto, e l’occasione è propizia per ripeterlo, che fare antiriciclaggio significa anche applicare comune e razionale buon senso. Una frase che può sembrare scontata, ma che nasce…
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Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi! Intelligenza artificiale & Antiriciclaggio: Qualche spunto di riflessione! Premessa Per fare bene questo lavoro assicurando la migliore “Collaborazione attiva” a beneficio delle Istituzioni, dobbiamo intendere l’Antiriciclaggio come la cultura della legalità e Governance del rischio.…
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Beneficenza e finanziamento del terrorismo: cautele operative nell’adeguata verifica antiriciclaggio Il desiderio di aiutare gli altri rappresenta una delle espressioni più importanti della natura umana. Di fronte alle immagini di popolazioni in fuga dalle guerre, bambini affamati e famiglie prive…
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Adeguata verifica rafforzata: quali dati di bilancio controllare? La domanda di un abbonato Dott. Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’adeguata verifica rafforzata della clientela, quali dati di bilancio dobbiamo controllare concretamente per una società operante nel settore dei servizi? Grazie. Da…
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BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca) Premessa Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all'interno di una Banca, voglio simulare una "ispezione tipo" dell'Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio,…
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Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)! Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia ovvero da una pattuglia della Guardia di…
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Cartiere & false fatturazioni! Con cadenza quasi quotidiana la cronaca giudiziaria ci ricorda che il principale e più percoloso percorso del malaffare passa dalle false fatturazioni e dalla vita delle cartiere. Questo modus operandi, rappresenta il più insidioso sistema di…
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