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Ricerca: “Operazioni sospette”
38articoli trovati
ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Adeguata verifica rafforzata: quali dati di bilancio controllare? La domanda di un abbonato Dott. Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’adeguata verifica rafforzata della clientela, quali dati di bilancio dobbiamo controllare concretamente per una società operante nel settore dei servizi? Grazie. Da…
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Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato! Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune…
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ANTIRICICLAGGIO: Risposte della guardia di finanza CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO C’è un criterio specifico in relazione al quale gli studi vengono selezionati in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio o i controlli sono casuali?…
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Sos: Chiusura rapporti di conto! Egregio Dr. Falcone, da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando per valutare la chiusura dei rapporti di conto…
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ANTIRICICLAGGIO: Utilizzo eccessivo di cassette di sicurezza non giustificato Un vecchio cliente, pensionato ed ex imprenditore edile, nel recente periodo ha richiesto un numero eccessivo di Cassette di sicurezza, senza alcuna plausibile motivazione. E’ opportuno fare una Segnalazione di…
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Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati ordinari, tra cui anche i…
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Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R i s p o s t a Le misure semplificate di…
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