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KYC e monitoraggio antiriciclaggio: perché un fascicolo perfetto non basta Documenti corretti, titolare effettivo identificato e valutazione del rischio completata. Poi iniziano le transazioni e il comportamento del cliente può raccontare una storia diversa. Il fascicolo KYC sembrava impeccabile. L’identità…
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Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre…
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L'ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici! Francesco Totti, l'ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato oggetto di "Segnalazione di operazioni sospette" in conseguenza di taluni…
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Riciclaggio di denaro e reti criminali cinesi: cosa sono le CMLO e come operano Società di comodo, intermediari e circuiti finanziari informali: le reti indicate dalle autorità statunitensi come CMLO offrono servizi di riciclaggio anche ai cartelli messicani della droga.…
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Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto! 1 Termine del periodo transitorio del Regolamento MiCA sulle cripto-attività. Adeguamenti nell'anagrafe dei segnalanti della UIF [pdf, 152.6 KB] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_termine_periodo_transitorio_MiCAR.pdf
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Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice. Il commercialista è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso con gli amministratori della società poi fallita. E ciò perché è lui che…
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Prelievo di contanti dal conto aziendale: quando scatta la segnalazione antiriciclaggio? Prelevare denaro contante dal conto aziendale non rende automaticamente sospetta un’operazione. Il prelievo può rispondere a esigenze concrete dell’impresa, ma deve essere valutato considerando attività svolta, importi, frequenza e…
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Registro centralizzato TE: Regolamentare l'accesso! AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio da consultare, ma non basta. E in Italia l'accesso dei soggetti obbligati deve ancora partire. 📚 Rif. normativo: D.Lgs. 122/2026 (artt. 21-bis/21-septies…
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Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette: leggere gli esiti sanzionatori aiuta a individuare le vulnerabilità dei presidi aziendali e a orientare gli interventi correttivi. I provvedimenti…
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Frode IVA da 114 milioni: cinque arresti nell’indagine EPPO Midas Una presunta frode carosello nel commercio di smartphone è al centro dell’indagine della Procura europea. Il caso evidenzia l’importanza di ricostruire i collegamenti tra società, amministratori e flussi finanziari. Fonte:…
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