Dazi, le merci già in calo. E Bessent attacca la Cina
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Storia di Marcello Astorri
Fonte: Il Giornale
Nei porti americani stanno arrivando sempre meno navi cargo. Si tratta dei primi effetti della...
L’antiriciclaggio & l’Intelligenza artificiale: Contributo alla riflessione!
L’antiriciclaggio & l’Intelligenza artificiale: Contributo alla riflessione!
Da più parti e non solo nel mondo bancario, a torto od a ragione, si pensa che l’Intelligenza artificiale possa essere o comunque...
Newsletter settimanale dal 21 al 27 aprile 2025
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Antiriciclaggio
L'argomento della settimana
Come vi avevo anticipato, la "Formazione antiriciclaggio" dell'anno in corso, per la prima volta, ha cercato di rispondere alla cronaca...
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi,...
Formazione antiriciclaggio 2025 – 1° appuntamento
Formazione antiriciclaggio 2025 - 1° appuntamento
Quest'anno per la prima volta ho pensato di organizzare una Formazione antiriciclaggio, prendendo spunto dalla cronaca giudiziaria, da quello che il malaffare ci ricorda,...
Sos: L’antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione
Sos: L'antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione
1 Newsletter n. 3 - 2025. Le comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2025/newsletter-2025-3/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
