Tag results for: Adeguata verifica
TRUST: Indici di anomalia
TRUST: Indici di anomalia
Il Trust, è un istituto particolarmente diffuso nell’esperienza giuridica anglosassone e, pur non essendo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento giuridico, da qualche tempo anche in Italia...
ANTIRICICLAGGIO: La prestazione gratuita non esime dalla verifica
ANTIRICICLAGGIO: La prestazione gratuita non esime dalla verifica
Nel caso in cui un ragioniere commercialista aggiorni i libri contabili nella sede della società o della ditta individuale periodicamente, egli è...
PAESI NON EQUIVALENTI: Adeguata verifica in caso di enti corrispondenti extra Ue
PAESI NON EQUIVALENTI: Adeguata verifica in caso di enti corrispondenti extra Ue
Per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica nei confronti di enti corrispondenti
extracomunitari non equivalenti si applica...
ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!
ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!
Dopo circa trent’anni nella Guardia di finanza, lasciando volontariamente il Corpo, mi sono occupato per ulteriori otto anni quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
Il provvedimento definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti...
