Tag results for: Adeguata verifica
ANTIRICICLAGGIO: Il professionista e i paletti per la verifica del cliente
Un dottore commercialista riceve dal
cliente l’incarico di ricalcolare, sul presupposto dell’assenza di valide
pattuizioni contrattuali, i saldi del rapporto di conto corrente bancario dell’ultimo
decennio, applicando quale interesse passivo l’interesse legale...
ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?
ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?
Abbiamo da poco effettuato una fusione "per incorporazione” di una banca con un centinaio di sportelli. Sulla base dei primi riscontri, abbiamo rilevato...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Dovere della banca e obbligo del cliente
Sono titolare di un conto corrente bancario da circa 40 anni; l’unica entrata è sempre stata il mio stipendio di lavoratore dipendente, prima, e la pensione ora, entrambi versati...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Ultime istruzioni Banca d’Italia (in consultazione)
https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
Buongiorno, la disturbo per chiedere una conferma devo procedere ad inserire nuovi clienti di uno studio professionale, un cliente nuovo è un ...
PROFESSIONISTI & ANTIRICICLAGGIO: “Adeguata verifica”
In riferimento alla normativa antiriciclaggio i limiti di importo per movimentazioni per contanti sono variati da 12.500 e 5.000 euro, e ora a 2.500 euro. Ma tali limiti sono...
