Tag results for: Adeguata verifica
ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti
Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07 è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep's, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)
A commento della interessante e...
CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008- Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L’adeguata verifica della clientela.
A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma
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CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008
GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE...
ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L’azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L'azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
Premessa
Con la sentenza nr. 27574 del 20 novembre 2008,...
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata...
RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione
La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la...
