venerdì, Maggio 17, 2024
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Tag results for: Banche

BANCHE E CLIENTI: Isee – l’autodichiarazione sulla giacenza media

Sono alla ricerca di lavoro, senza reddito, né sussidio e con un mutuo della casa da pagare. Vista la necessità rappresentata dalla mia situazione, la scorsa settimana mi sono recata al Caf...

CONFIDI: Convenzioni anti-usura con banche diverse

Quali sono le direttive dell’amministrazione relativamente alle difficoltà a rinegoziare finanziamenti con banche diverse? R I S P O S T A La circolare ha disposto che non è possibile effettuare operazioni di rinegoziazioni...

SUCCESSIONI E DONAZIONI: Banche diffidenti se la casa è donata

Ho intenzione di donare i miei immobili ai due figli, ma sono consapevole delle difficoltà che si possono incontrare nel caso in cui questi immobili debbano essere rivenduti se non sono trascorsi...

FATCA: Doppia cittadinanza, qualifica di “US Person”

FATCA: Doppia cittadinanza, qualifica di “US Person”   In base alla normativa Fatca tra Usa e Italia, gli intermediari finanziari italiani hanno l’obbligo di effettuare il riconoscimento dei propri clienti e segnalare...

BANCHE E CLIENTI: Il diritto si prescrive nell’arco di 10 anni

La banca è obbligata a fornirmi copia del contratto di conto corrente, dietro mia richiesta, anche se il contratto risale agli anni 80? B. G. – MODENA R I S P O S...

BANCHE E CLIENTI: Richiesta di documenti da esaudire in 90 giorni

Ho inoltrato alla banca, dove ho un conto corrente, la richiesta di eseguire un bonifico sul conto di un’altre banca (da addebitare sul mio conto), relativamente a un intervento edilizio definibile di...

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Frode fiscale: Anche i cinesi hanno imparato le “frodi carosello”

Frode fiscale: Anche i cinesi hanno imparato le "frodi carosello" Arrestato il proprietario di Aumai Shopping: è accusato di aver frodato il fisco per 20...

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della...

Srl: Così s’individua il titolare effettivo

Srl: Così s'individua il titolare effettivo Una Srl è costituita per il 60% da 4 soci-fratellli, con una quota di partecipazione del 15% ciascuno, e...

Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”

Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive" 1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf