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SOS: Segnalazioni in calo secondo i dati UIF
SOS Antiriciclaggio: iI semestre 2014 in calo
Le
segnalazioni delle operazioni sospette crescono rispetto all’anno
scorso, ma presentano una netta diminuzione in confronto al primo
semestre 2014: è questo quanto emerge dal...
PAESI BLACK LIST & ADEGUATA VERIFICA: E’ da intendersi obbligatoria la Segnalazione di Operazione Sospetta?
PAESI BLACK LIST & ADEGUATA VERIFICA: E’ da intendersi obbligatoria la Segnalazione di Operazione Sospetta?
Egregio Dr. Falcone,
in presenza di clientela operante con soggetti economici aventi sede in Paesi classificati...
SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Attivazione del soggetto obbligato alla “Collaborazione attiva”
Per sottolineare l’importanza della "sospensione dell’operazione” voglio richiamare
una regola di condotta (punto 4.3 del decalogo della Banca d’Italia – Ed.2001 "Istruzioni
operative per l’individuazione di operazioni sospette) che testualmente recita:
"Massima...
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano
Per quanto
di possibile interesse degli Intermediari finanziari (di prima fascia), suggerisco la
lettura dell’articolo https://www.giovannifalcone.it/4231/segnalazione_di_operazione_sospetta_i_dubbi_aumentano.html.
Rimanendo
sempre a disposizione, saluto tutti con viva cordialità.
Giovanni Falcone
SOS & AZIONE INVESTIGATIVA: Riservatezza sempre a rischio!
"L’IDENTITA’ DELLE PERSONE FISICHE E DEI SOGGETTI COMUNQUE DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 PUO’ ESSERE RIVELATA SOLO QUANDO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, CON DECRETO MOTIVATO, LO RITENGA INDISPENSABILE AI...
