Tag results for: SOS
ANTIRICICLAGGIO: SOS, solo se c’è il reato di omesso versamento IVA oltre la soglia (€. 50mila)
Il caso - Nel settembre 2014 ho provveduto a inviare la
dichiarazione Iva 2013 di un contribuente, dalla quale risultava un
saldo da versare dell’importo di euro 60.000.
Da febbraio...
VERSAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI “CASALINGA”: No alla SOS
La moglie di un nostro
cliente, grosso imprenditore in variegati settori economici, nell'arco dell'ultima annualità ha versato sul
conto personale €. 150.000,00
in contanti. Può considerarsi una operazione sospetta
visto che la...
BRACCIANTE AGRICOLO: Sospetto infondato sulla emissione assegni
Un cliente,
bracciante agricolo, ha emesso degli assegni che personalmente non li ritengo
in linea al suo profilo economico. Devo fare la Segnalazione di
operazione sospetta?
La ringrazio.
Da un abbonato al sito web...
EVASIONE IVA & RICICLAGGIO: E’ d’obbligo la SOS?
EVASIONE IVA & RICICLAGGIO: E' d'obbligo la SOS?
E’ corretto ritenere che una Srl che presenta una dichiarazione Iva (per l’anno d’imposta 2013), con debito pari a 55.000 euro, e...
ANTIRICICLAGGIO: Massima attenzione ai fini di una SOS per il pagamento da parte di soggetto terzo allocato in un Paese a rischio
Una società
italiana vende a una società russa. Il pagamento della fattura emessa dalla
società italiana proviene da una società residente in un Paese black list. Il
professionista deve fare la segnalazione...
ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “Omessa segnalazione di operazione sospetta”
ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per "Omessa segnalazione di operazione sospetta"
Egregio Dr. Falcone, per una eventuale omessa Segnalazione di Operazione Sospetta da parte di un Intermediario abilitato (Banca, Sim, Compagnia di Assicurazioni...
