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ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile
ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto...
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: Alert dell’ Autorità giudiziaria
Qualora, nell’ambito della
gestione delle richieste provenienti dalle Autorità (indagini finanziarie,
provvedimenti giudiziari, ecc..) riferibili a clientela della Banca, pervenisse
la richiesta di un sequestro delle disponibilità presenti sul conto di un
soggetto...
ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione di operazione sospetta
Egregio Dr. Falcone,
sono un commercialista,
da qualche anno abbonato alla sua Rivista e seguo con particolare attenzione la
tematica dell’Antiriciclaggio, con particolare riguardo alla ricca casistica
ricavata dalle News letter settimanali e...
SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare?
SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare?
Sono un "collaboratore amministrativo" che opero all'interno di uno studio professionale di natura contabile (Commercialisti associati). Da un po di tempo ho cominciato a...
