OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: Alert dell’ Autorità giudiziaria

Qualora, nell’ambito della gestione delle richieste provenienti dalle Autorità (indagini finanziarie, provvedimenti giudiziari, ecc..) riferibili a clientela della Banca, pervenisse la richiesta di un sequestro delle disponibilità presenti sul conto di un soggetto in quanto lo stesso è stato oggetto di provvedimento giudiziario, si ritiene che l’inoltro all’UIF di una SOS sul soggetto possa essere...