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UIF: Segnalazioni di operazioni sospette – Fenomeni
L'Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, nel corrente mse di luglio 2014, ha diffuso un Comunicato afferente ad alcuni "fenomeni" in tema di Segnalazioni di operazioni sospette:
/upload/immagini/COMUNICATO%20UIF.pdf
AUTORICICLAGGIO: Solo ai fini dell’obbligo di SOS
Abg.FRANCESCA SERVADEI -francesca.servadei@libero.it
Nell'ordinamento italiano il reato di riciclaggio è stato introdotto con Legge 191 del 1978, la quale ha modificato il codice penale inserendo l'articolo 648 bis. Trattasi di...
ANTIRICICLAGGIO: il decreto va notificato nei 90 giorni dalla conclusione sostanziale dell’accertamento
Sentenza Corte d’Appello di Roma, sezione prima 02-10-2013 n. 5170
LA MASSIMA
In tema di sanzioni per
l’omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione
ad opera del Ministero dell’Economia e...
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Le motivazioni per le quali non l’ho condivisa
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di...
SOS ANTIRICICLAGGIO: Erroneamente confusa con “trasferimenti irregolari”
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di...
ANTIRICICLAGGIO: Corrispondenza SOS con le filiali di una banca
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di...
