Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di filiale, ovvero di monitorare quotidianamente l’operatività della clientela onde individuare possibili rischi. In tale quadro, riporto alcune delle iniziative assunte che in qualche misura, potranno aiutare...
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Le motivazioni per le quali non l’ho condivisa
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