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Confisca antimafia & buona fede del terzo – Regole antiriciclaggio
Confisca antimafia & buona fede del terzo – Corretta osservanza “Regole antiriciclaggio”
La lettera b) del 1° comma dell’art.52 del vigente Codice antimafia stabilisce che <<La confisca non pregiudica i...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato...
ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi!
ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi!
Volendo commentare uno dei tanti precetti o prescrizioni introdotte con il Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della...
Adeguata verifica, modus operandi
Adeguata verifica, modus operandi
Quali sono le novità intervenute con il Decreto 90/2017 in ordine alle procedure per l’Adeguata verifica?
Grazie
Da un abbonato al sito www.giovannifalcone.it
R I S P O S...
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Alla luce della nuova normativa antiriciclaggio dettata dal decreto legislativo 90/2017, quali sono i poteri riconosciuti alla Guardia di finanza di controllo e di verifica presso...
