Tag results for: Titolare effettivo

 TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...

ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere   Egregio Dr. Falcone  Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena acquisita riguardante una società di capitali partecipata per il 50%...

TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Ricorso alla formula residuale di cui al comma 4 dell'art.20 del decreto! Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando...

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale...

TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere una discriminante?   Gentile Dr. Falcone, Per un’Associazione senza fini di lucro, parrocchiale, sussiste l’obbligo della individuazione del Titolare effettivo? Se affermativo, quali mezzi si possono...

TITOLARE EFFETTIVO: Tutti i soci al 5%! Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P...