ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sul Titolare effettivo
Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO.
Conoscere chi mette i capitali per l’esercizio di un’attività d’impresa ovvero chi decide le sorti della sua gestione, potrebbe aiutare a comprendere l’esatta origine delle risorse finanziarie e quindi essere in grado di contrastare con maggiore efficacia la lotta al riciclaggio di denaro sporco.
Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, dal MEF, dal Sole 24 Ore e, più modestamente da chi vi scrive che possono certamente aiutare l’operatore (Intermediario finanziario, Professionista – legale & contabile o Altro soggetto) a lavorare con correttezza secondo i rigori e precetti della norma.
BUONA LETTURA
»TITOLARE EFFETTIVO: Significato
»TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO: Individuazione obbligatoria
»TITOLARE EFFETTIVO NELLA CATENA PARTECIPATIVA: Rimane il superamento della soglia del 25%
»TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
»TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%
»TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
»TITOLARE EFFETTIVO: Avvio procedura concorsuale
»TITOLARE EFFETTIVO: Catena partecipativa
»TITOLARE EFFETTIVO: Concetto allargato (forse?)
»TITOLARE EFFETTIVO: Controllo catena partecipativa
della persona giuridica
»TITOLARE EFFETTIVO: Difficoltà nella individuazione
»TITOLARE EFFETTIVO: E’ obbligatora la sua indicazione
in presenza di Ditte individuali?
»TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre necessario?
»ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica
operativa
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Qual è e in cosa
consiste l’importanza del Titolare effettivo?
»TITOLARE EFFETTIVO: Identificazione e verifica
»TITOLARE EFFETTIVO: Indicazione obbligata da parte
del cliente
»TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione impossibile
»TITOLARE EFFETTIVO: La banca non si identifica
»TITOLARE EFFETTIVO: La finalità lucrativa, può essere
una discriminante?
»TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è
obbligatoria
»TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
»TITOLARE EFFETTIVO: Non è necessaria la presenza fisica
»TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!
»TITOLARE EFFETTIVO: Possono essere più di quattro
»TITOLARE EFFETTIVO: Rilevabile con una visura
camerale
»TITOLARE EFFETTIVO: Società di fatto &
imprenditore occulto
»TITOLARE EFFETTIVO: Società “fallita”
»TITOLARE EFFETTIVO: SPA, doverosa la ricerca del
titolare effettivo
»TITOLARE EFFETTIVO: Superiore a quattro
»TITOLARE EFFETTIVO & ANTIRICICLAGGIO: Criteri di
individuazione
»TITOLARE EFFETTIVO & SOCIETA’ FIDUCIARIA:
Individuazione complicata
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?
»ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
