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Antiriciclaggio

INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto

INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Obblighi di adeguata verifica della clientela Decreto legislativo 231/2007     Gentile cliente, con la finalità di assolvere agli obblighi antiriciclaggio introdotti dal D.lgs 231/07, attuativo della Terza Direttiva 2005/60/CE riguardante la prevenzione...
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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione

Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata...
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Antiriciclaggio

RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione

La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la...
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Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica –...
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