Archivi Mensili: Settembre, 2012
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: Intervento dell’UIF
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni...
ANTIRICICLAGGIO: In caso di rateazione è meglio un atto scritto
Fonte: Sole 24 ore del 10 settembre 2012========================================
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Non sono d’accordo con la risposta al quesito 2390 ("Per
l’implatologia rileva il valore complessivo”) pubblicata sull’esperto...
SUCCEDE IN ITALIA: Bnl e il “conto” della commerciante
Scrivo allo Sportello Reclami di
"Plus24” per capire se il comportamento della mia banca è corretto. Ho un...
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA & CONDANNA DEL DIRETTORE DI FILIALE: Riflessione necessaria
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA & CONDANNA DEL DIRETTORE DI FILIALE: Riflessione necessaria
A leggere la sentenza nr.23017 del 30 ottobre 2009 della Cassazione Civile – Sezione V, riguardante l’oggetto,...
ANTIRICICLAGGIO: I soci della SNC e le regole sui prelievi frazionati
Siamo due soci di una vetreria artigiana Snc in
contabilità ordinaria. Le ricevute fiscali ci vengono quasi sempre pagate in
contanti. Fino ad ora abbiamo mensilmente fatto uno o più prelevamenti...
COMPENSO AVVOCATI: Nuova procedura di calcolo 2012
Fonte: studiocataldi.it -------------------------------Abbiamo appena ultimato le nuove risorse per calcolare direttamente on-line i compensi per gli avvocati che vanno a sostituire le vecchie tariffe forensi. I nuovi strumenti...
