Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette. Sul punto si ricorda come, in data 4 maggio 2011, l’UIF aveva disciplinato il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette...
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SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: Intervento dell’UIF
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