sabato, Maggio 4, 2024
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Archivi Mensili: Giugno, 2017

TUTELA DEL CLIENTE: Conti “scudati” trasferibili senza problemi

Sono un professionista in pensione, che nel 2010 ha aderito allo scudo fiscale tramite una fiduciaria italiana. Adesso sto valutando di trasferire la posizione scudata a un altro intermediario (un conto scudato...

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: Crediti d’imposta al Sud per investimenti iniziali

Una impresa commerciale può fruire del credito di imposta per nuovi investimenti al Sud, per la sostituzione delle vecchie lampade con quelle al led? Mi sembra di aver letto che c’è un chiarimento...

SUCCEDE IN ITALIA: Banca delle Marche restituisce il costo del bonifico “respinto”

Sono un lettore di "Plus24" e scrivo per sottoporre alla vostra cortese valutazione la seguente vicenda. Lo scorso 14 aprile ho eseguito un bonifico bancario di 166 euro tramite la Bnl, agenzia...

FONDI EXPO: Magistrati, “Indaghiamoci”!

Un ex magistrato come Raffaele CANTONE, attuale dirigente dell'autorità nazionale anti corruzione qualcosa lo ha detto quasi subito: "I criteri utilizzati per la gestione dei 16 milioni di euro...

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ANTIRICICLAGGIO: Ratifica IV Direttiva, con sanzioni più pesanti e applicazione del “favor rei”

ANTIRICICLAGGIO: Ratifica IV Direttiva, con sanzioni più pesanti e applicazione del “favor rei" Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 140 del 19 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n. 90/2017attuativo della IV...

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Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti”

Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti” Storia di FEDERICA ORLANDI • 17 ora/e • 3 min...

Uif: Orientamento EBA in materia di antiriciclaggio

Uif: Orientamento EBA in materia di antiriciclaggio   1 Nota n. 37 del 03 maggio 2024 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza...

Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro!

Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro! Nei giorni scorsi ho cercato di spiegare le mie forti perplessità in ordine alla sentenza di Cassazione Civile del...

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Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica –...