Antiriciclaggio

FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali  l’ex direttore generale dell’Inps Vittorio Crecco, il figlio Gianluca ed il...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente, preferisco non prenderlo, perché voglio stare tranquillo e...

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Varie

PREVIDENZA: accesso anticipato con versamenti volontari

PREVIDENZA: accesso anticipato con versamenti volontari Il 22 gennaio 2017 ho compiuto 60 anni. Il mio estratto conto previdenziale al 31 dicembre 2016 ammonta a oltre 40 anni, più esattamente a 2.091 settimane. Dal 12 dicembre sono stato collocato in mobilità dalla mia azienda (settore industria). Avendo iniziato ben oltre [Leggi tutto]
CONTRATTO
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CONTRATTO: La scrittura privata vale come un contratto

CONTRATTO: La scrittura privata vale come un contratto E’ possibile che un giudice ordinario, con sentenza (dunque al termine di un giudizio civile), imponga a una parte di rinunciare a una licenza amministrativa (con annessa cessione d’azienda) in favore dell’altra parte, riconoscendo l’assunzione di un impegno/obbligo (dell’eventuale cedente) attraverso un [Leggi tutto]
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ANIMALI  DOMESTICI: se il cane crea disturbo ne risponde il proprietario

Considerata l’attuale “moda” dei cani negli alloggi e sui balconi privati di condominio, l’amministratore ha qualche obbligo di controllo circa le vaccinazioni degli animali, l’assicurazione, la registrazione, la denuncia al Comune eccetera? Il condòmino deve dichiarare all’amministrazione di tenere nell’appartamento condominiale un animale domestico? E se succede qualcosa negli spazi [Leggi tutto]
Recupero dei crediti
Evasione fiscale

RISCOSSIONE: Recupero dei crediti, tra vie alternative

Le modalità di recupero dei crediti da parte dello Stato e degli enti pubblici, indicate all’articolo 214 del Codice della giustizia contabile, Dlgs 174 del 2016, devono ritenersi alternative fra loro oppure cumulative, nel senso che l’amministrazione pubblica creditrice, qualora ve ne sia la possibilità, può avvalersi anche di due...

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Succede in italia

SUCCEDE  IN  ITALIA: I condomini possono chiedere i documenti del conto corrente

Nonostante il 29 agosto 2016 avessimo pagato 60 euro per spese di produzione, la banca competente non ci ha consegnato le richieste copie degli estratti conto corrente condominiale. Insoddisfatti  della risposta della banca al nostro ricorso, ci siamo rivolti all’Abf nord. Abbiamo intrapreso questa strada confidando sui tempi brevi necessari [Leggi tutto]