Servizio civile
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Servizio civile obbligatorio: un percorso di solidarietà collettiva!

Servizio civile obbligatorio: un percorso di solidarietà collettiva!   In passato, il Servizio militare obbligatorio meglio conosciuto come il “Servizio di leva” nelle Forze Armate, si è rivelato negli anni inefficace, dispendioso se non addirittura inutile. Una Forza armata – Marina, Esercito o Aeronautica – tecnologicamente sempre più evolute, non...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il giovane cassiere …!

Antiriciclaggio: il giovane cassiere e l’iter della SOS!   Ancora oggi, mi capita di vedere un “modus operandi” nell’iter della Segnalazione di operazione sospetta a mio avviso molto discutibile e certamente di dubbia utilità. Il problema al quale mi riferisco riguarda soprattutto gli intermediari finanziari come le banche, quelle di...

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Anatocismo
Scandali finanziari, banche e imprese

Anatocismo: banche sanzionate!

Pratiche commerciali scorrette, sanzionati tre Istituti di credito per 11 mln di euro L’Agenzia ha rilevato condotte aggressive sul calcolo degli interessi di debito a danno dei consumatori. L’ Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che con la chiusura di...

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Aborto
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Aborto alla tedesca: ginecologa condannata!

Aborto alla tedesca: ginecologa condannata!   Informare la gente, autopromuovendo sul proprio sito web le varie possibilità di interruzione della gravidanza – farmacologiche o chirurgiche – con effetti collaterali e controindicazioni da parte di una ginecologa – D.ssa Kristina Hamnel, 61 anni – è sanzionato dal codice penale ivi esistente....

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di una attenzione ulteriore, più approfondita....

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Banche fallite
Scandali finanziari, banche e imprese

LA POLITICA IN VETRINA: criminalità finanziaria!

LA POLITICA IN VETRINA: criminalità finanziaria! Banche fallite: fantasia criminale! A seguire la storia riguardante la vicissitudini di gestione recenti della banche coinvolte nei diversi fallimenti, la prima che colpisce maggiormente è la facilità con la quale sono stati erogati grandi finanziamenti senza le adeguate garanzie. E’ successo quello che...

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!

Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!   Alla madre di tutte le modifiche riguardanti la SOS ad Horas e prima di dare corso all’operazione – in presenza di sospetti ragionevoli – di cui abbiamo ampiamente parlato in altra e precedente occasione[1], oggi voglio fare un riepilogo dello stato...

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Newsletter Settimanale dal 20 al 26 di novembre 2017

Newsletter Settimanale dal 20 al 26 di novembre 2017 Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio! 23 novembre 2017 Giovanni Falcone 0 Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!   La formula codificata nell’art.648 bis del Codice penale riguardante la ipotesi penale del “Riciclaggio”, non lascia dubbi, nel senso che la provenienza...

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Atenei
Evasione fiscale

ATENEI: Legittima la tassa per la rinuncia agli studi

ATENEI: Legittima la tassa per la rinuncia agli studi Vorrei chiarimenti circa la rinuncia agli studi universitari. La mia università, per abbandonare gli studi, chiede una tassa di cento euro, oltre alla marca da bollo da 16 euro. E’ legittima quest’ulteriore tassa per rinunciare agli studi? D. – FRATTAMAGGIORE R...

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