Antiriciclaggio: Sanzioni da ricordare nell’anno 2024
2024: le 10 migliori multe antiriciclaggio da record
1. Banca TD
• Località: Stati Uniti
• Multa: 3 miliardi di dollari
• Motivo: controlli hashtagAML inadeguati hanno permesso hashtagsuspicioustransactions non essere rilevati.
2. Banca Klarna
• Località: Svezia
• Multa: 46 milioni di dollari
• Causale: Carenze nella hashtagAMLcontrols, mancato rispetto delle normative vigenti.
3. Banca Nordea
• Luogo: Stati Uniti (New York)
• Multa: 35 milioni di dollari
• Motivazione: Accuse legate alla hashtagPanamaPapers, che rivelano l’uso di società offshore per facilitare hashtagMoneyLaundering.
4. Banca Starling
• Località: Regno Unito
• Multa: $ 36 milioni (circa)
• Motivo: Controlli insufficienti contro hashtagFinancialCrimes, mancanza di misure efficaci per prevenire il riciclaggio di denaro.
5. Banca della metropolitana
• Località: Regno Unito
• Multa: $ 20,5 milioni
• Motivo: carenze nei controlli hashtagantimoneylaundering, incluso un monitoraggio inadeguato di oltre 60 milioni di transazioni.
6. Finanziario LPL
• Località: Stati Uniti
• Multa: 18 milioni di dollari
• Motivo: violazioni dei requisiti antiriciclaggio, che hanno portato a un accordo con la SEC degli Stati Uniti per hashtagcompliance carenze.
7. Banca N26
• Luogo: Germania
• Multa: $ 10 milioni (circa)
• Causale: Ritardi nella presentazione delle segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro, che devono essere presentate tempestivamente al hashtagFinancialIntelligenceUnit.
8. Binance
• Località: Canada
• Ammenda: 4,38 milioni di dollari
• Motivo: violazioni delle leggi canadesi sul riciclaggio di denaro e sulla hashtagterroristfinancing, inclusa la mancata registrazione come azienda estera di servizi monetari.
9. Banca Audi
• Luogo: Svizzera
• Multa: $ 4,34 milioni
• Motivo: gravi violazioni delle norme sul riciclaggio di denaro, incluso il mancato controllo delle relazioni hashtaghighriskclient.
10. Moneta base
• Località: Regno Unito
• Multa: 3,5 milioni di dollari
• Motivo: fallimenti nei controlli antiriciclaggio, inclusi processi inadeguati per monitorare e segnalare hashtagsuspicioustransactions.
Compilare un elenco accurato di hashtagAMLfines è sempre un compito impegnativo. Se ho perso delle penalità significative o se ci sono aggiornamenti da condividere, apprezzerei molto i tuoi contributi per aiutare a perfezionare o completare questa classifica.
I responsabili aziendali antiriciclaggio di queste entità giuridiche – banche o altro – farebbero bene a cambiare mestiere, ad horas!