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AML
Scandali finanziari, banche e impreseSettembre 8, 2008

considerazioni finali ipocrisia a scena aperta

“alle attività tradizionali le banche affiancano oggi in misura crescente quello di distribuzione di una molteplicità di prodotti finanziari” rivolto al sistema bancario, è solo uno dei passaggi fondamentali delle “considerazioni finali”…

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AML
varieSettembre 8, 2008

confronto elettorale

confronto elettorale“la sconfitta del buongoverno” e’ stato un confronto elettorale da ricordare, una debacle per la maggioranza di governo senza se e senza ma, che non conosce precedenti. il governo è frastornato,…

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AML
varieSettembre 8, 2008

conflitto istituzionale

“la liberta’ e l’innocenza non hanno nulla da temere dalla pubblica indagine a condizione che regni la legge e non l’uomo” (maxmilien robespierre, xix secolo). introduco il ragionamento di oggi partendo dal…

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AML
varieSettembre 8, 2008

commistioni proibite

grosse novità nel mondo del credito per effetto dei nuovi indirizzi impartiti dalla banca d’italia, sulla base dei poteri che gli derivano dal testo unico bancario (d.lgs. 385/93) per il suo ruolo…

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RenzulliConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
Laura BenedettiConsulente Aziendale
Una consulenza precisa, concreta e orientata alla soluzione dei problemi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di rendere comprensibili temi complessi e di fornire indicazioni operative facilmente applicabili, mantenendo sempre grande attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione del rischio.
Elena CarusoResponsabile Amministrativa

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