ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo. Tale collaborazione,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
