Newsletter settimanale dal 14 al 20 settembre 2026
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Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della Banca d’Italia, del Mef etc.).
Insomma, un aiuto concreto per il soggetto obbligato, per le tante difficoltà trovate nella sua quotidianità operativa.
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Strategia britannica contro il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni 2026–2029🇬🇧 Strategia britannica contro il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni 2026–2029 Il Governo del Regno Unito ha pubblicato la sua nuova Strategia Anti-Riciclaggio di Denaro e Recupero Patrimoniale 2026–2029, stabilendo le priorità…
L’antiriciclaggio: Cosa fare per non prendere sanzioni?L’antiriciclaggio: Cosa fare per non prendere sanzioni? Ho sempre detto e l’occasione è propizia per ripeterlo che fare “antiriciclaggio” significa applicare comune e razionale buon senso. Potrà pure sembrare una frase fatta, ma questo lo dico…
Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili! Torno sull’argomento del documento di identità scaduto che non permette al cliente titolare di un rapporto continuativo presso una banca (conto corrente), di dare corso ad un regolare bonifico con addebito sul…
Aml: Cosa guardare?Aml: Cosa guardare? 🚨 Dopo aver esaminato centinaia di documenti KYC, una cosa diventa chiara: Un file KYC pulito non significa sempre un cliente pulito. I documenti ti dicono chi dice essere il cliente. Una buona due…
Antiriciclaggio: la FCA apre un’indagine su Euro Exchange Securities UK Ltd🇬🇧 Antiriciclaggio: la FCA apre un’indagine su Euro Exchange Securities UK Ltd La Financial Conduct Authority (FCA) ha aperto un’indagine su Euro Exchange Securities UK Ltd (EES) riguardo a potenziali violazioni dei Regolamenti sul Riciclaggio…
Aml: Sanzione a Volksbank Düsseldorf NeussAml: Sanzione a Volksbank Düsseldorf Neuss BaFin ha imposto multe per un totale di €210.000 alla Volksbank Düsseldorf Neuss eG per carenze nei controlli contro il riciclaggio di denaro. Il supervisore tedesco ha dichiarato che…
Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni!Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell’ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio Calabria, su dominio pec.interno.it. Una casella autentica, finita in mano ai criminali,…
Cooperative servizi: Fonte del malaffare!Cooperative servizi: Fonte del malaffare! Quando più cooperative, operanti nel settore dei servizi come “facchinaggio, pulizia e logistica”, facenti capo alla stessa persona ovvero costituite nello stesso periodo, tutte allocate nella stessa sede, rappresentano certamente…
Società di copertura e false fatturazioni: Cosa facciamo?Società di copertura e false fatturazioni: Cosa facciamo? 🇨🇴 🇺🇸 L’imprenditore colombiano-venezuelano ed ex Ministro dell’Industria venezuelano Alex Saab si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di cospirazione per riciclaggio di denaro. Ecco cosa emerge dai…
Antiriciclaggio: Consigli non richiesti!Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell’Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di finanziamento della proliferazione. Da italiano, questa storia mi sembra particolarmente vicina a casa. Il…
🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa Oggi mi sono imbattuto in questo libro bianco perspicace pubblicato da Deloitte sull’istituzione di AMLA – The EU…
Aml: Sanzioni a volontà!Aml: Sanzioni a volontà! La South African Reserve Bank (SARB) ha imposto sanzioni finanziarie per un totale di R35,6 milioni a Capitec Bank Limited, Albaraka Bank Limited e Ninety One Assurance Limited. Annunciate l’11 settembre…
Aml: Sanzioni VTB BankAml: Sanzioni VTB Bank 🇺🇸 La sorpresa annunciata dal Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent è stata rivelata: la principale istituzione finanziaria autorizzata nell’ambito dell’Operazione Emarginato Economico è VTB Bank. Il 14 settembre, l’Ufficio…
Liechtenstein: la spinta europea per la trasparenza è andata “troppo oltre”, afferma il principe Michele🇱🇮 Liechtenstein: la spinta europea per la trasparenza è andata “troppo oltre”, afferma il principe Michele Il principe Michele del Liechtenstein ha criticato l’attuale approccio europeo alla trasparenza aziendale e alla divulgazione delle informazioni sui…
L’IA sta cambiando le frodi finanziarie più velocemente dei controlli AML🎭 L’IA sta cambiando le frodi finanziarie più velocemente dei controlli AML Un recente articolo di Financial Times s, basato sui commenti del Financial Action Task Force (FATF) presidente Giles Thomson, evidenzia come l’intelligenza artificiale…
Newsletter settimanale dal 7 al 13 settembre 2026Newsletter settimanale dal 7 al 13 settembre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto…
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