Sottrae denaro a clienti, arrestato direttore ufficio postale
Sottrae denaro a clienti, arrestato direttore ufficio postale
Fonte: Ansa.it
Il direttore dell'ufficio postale di "Brattirò", frazione del Comune di Drapia, Davide Epifanio, di 52 anni, è stato arrestato e posto...
Repubblica di San Marino: Via al decreto antiriciclaggio
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Fonte: Il Resto del Carlino
Dal Consiglio grande e generale arriva il via libera, all’unanimità, al decreto che adegua San Marino alle convenzioni...
Accertamenti senza contraddittorio o prescritti: Si pensi all’annullamento in autotutela!
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In spregio ai contenuti deello Statuto del contribuente - ex legge 212/2000 - sovente l'Amministrazione finanziaria ha notificato accertamenti senza...
Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
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Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato nuovi 34 indicatori di anomalia...
Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi
Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi
Le prime misure operative della rivoluzione fiscale vergate dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, hanno lo scopo di semplificare il sistema,...
Uif: Rapporto annuale 2022 – Guida operativa antiriciclaggio
Uif: Rapporto annuale 2022 - Guida operativa antiriciclaggio
Dopo tre anni di rilievi continui per lo più basati sul cattivo modus operandi degli intermediari per l’azione di contrasto del riciclaggio...
