Tag results for: Adeguata verifica
ESERCIZIO DIFESA TRIBUTARIA: No all’Adeguata verifica e registrazione dati
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione delle informazioni raccolte, di cui al titolo II, capi I e II del D.legislativo 231/07, si osservano anche in...
CARTE DI CREDITO & ANTIRICICLAGGIO: L’adeguata verifica “per corrispondenza”
Apprendo in questi giorni delle varie iniziative avviate da soggetti emittenti carte di credito nel nostro Paese come gli Istituti di moneta elettronica che hanno inviato, a mezzo posta,...
FIDUCIARIA & ADEGUATA VERIFICA: Il rapporto deve essere diretto
Caro Giovanni ti invio un ipotesi di iter operativo formulata da un collega per la quale chiedo un tuo paarere.
"""Nell'ambito del progressivo "irrobustimento" delle procedure e dei presidi attinenti...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Risposte dalla Banca d’Italia
https://www.giovannifalcone.it/upload/ADEGUATA VERIFICA E TITOLARE EFFETTIVO1.doc
SCUDO FISCALE: Circolare MEF sull’adeguata verifica
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_connessa_allo_scudo_fiscale_ai_fini_antiriciclaggio.pdf
SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta
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Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s., sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti,...
