Apprendo in questi giorni delle varie iniziative avviate da soggetti emittenti carte di credito[1] nel nostro Paese come gli Istituti di moneta elettronica che hanno inviato, a mezzo posta, migliaia di richieste alla rispettiva clientela per ottemperare alle norme fissate dalla legislazione antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 231/07[2]. Di cosa si tratta? Si tratta...
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CARTE DI CREDITO & ANTIRICICLAGGIO: L’adeguata verifica “per corrispondenza”
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10 maggio 2024
Fonte: Agi.it
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Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi
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1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
versione 2.8
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
