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ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di...
ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep's, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)
A commento della interessante e...
MEF – ANTIRICICLAGGIO RELAZIONE AL PARLAMENTO – Anno 2006
Ministero dell'economia e delle finanze
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ANTIRICICLAGGIO
RELAZIONE AL PARLAMENTO
PER L’ANNO 2006
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Ministero dell'economia e delle finanze
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Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di...
CIRCOLARE MEF 20 MARZO 2008
Dal 30 aprile 2008, l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi (per importi...
CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008- Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L’adeguata verifica della clientela.
A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma
www.irdcec.it - info@irdcec.it
CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008
GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE...
ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L’azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L'azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
Premessa
Con la sentenza nr. 27574 del 20 novembre 2008,...
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata...
