Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!   Quello che è successo nel fallimento della Compagnia di navigazione “Deiulemar” di Torre del Greco e di cui ho parlato la settimana scorsa, potrebbe definirsi un esempio di scuola di “conflitto di interessi” di un amministratore di un’azienda…...

nter-news Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione di Giovambattista Palumbo– 29 Novembre 2018 ============ La Lega ha presentato in Commissione Finanze del Senato una riformulazione dell’emendamento al dl fiscale sulla tassazione sul trasferimento di denaro fuori dalla Ue, limitandola soltanto ai money transfer e confermando l’esclusione delle…...

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?   A fronte di un ammanco di quasi settecento milioni di euro, quale controvalore di obbligazioni emesse dalla Deiulemar – storica Compagnia di navigazione di Torre del Greco, fallita nel 2012 – i Pubblici ministeri della Procura della…...

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank   Lo scandalo di riciclaggio che ha colpito Danske Bank e allarmato Deutsche Bank si è esteso ancora: una storia tutta da scrivere e altre sorprese si attendono dall’indagine. Lo scandalo di riciclaggio che ha coinvolto Danske Bank e fatto tremare anche Deutsche Bank…...

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!   Egr. dott. Falcone, in riferimento alle risposte che lei mi ha dato (sotto riportate), cosa intende nello specifico quando dice:   al netto di alcune interpretazioni fornite dal Sole 24 ore?  Ci sono interpretazioni diverse sugli obblighi antiriciclaggio in capo al condominio? Leggendo…...

Trasferimento contante: Soggetti diversi!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I…...

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!   La geografia del rischio di riciclaggio cambia, si aggiorna. La Commissione Europea ha aggiornato la blak list dei Paesi a rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Un aggiornamento necessario e…...

  Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al…...