Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare? L’altro giorno si è presentata una cliente allo sportello riferendo di aver venduto una vecchia casa ereditata per civile abitazione per 350mila euro, esibendo un atto… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista! Scommesse on line: blitz di Finanza, Polizia e Carabinieri. 68 arresti, sequestri per 1 miliardo Risale a qualche giorno addietro l’esecuzione 68 provvedimenti restrittivi nei confronti… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti! Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale! Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura! Per quanto trattasi di argomenti singolarmente già trattati, oggi voglio fare un riepilogo dei casi più eclatanti, surreali, fuori dal… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Pratiche “SCIA”: obblighi antiriciclaggio! <<Secondo le disposizioni antiriciclaggio (ex Dlgs 90/2017, articolo 10, comma 1, lettera a) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inoltrare le opportune segnalazioni all’Unità d’informazione finanziaria qualora emergano situazioni anomale… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Egregio Dr. Falcone, sono un Promotore finanziario regolarmente iscritto nell’apposito Albo Consob e vorrei un suo parere circa la necessità di identificare compiutamente il cliente all’atto dell’avvio della relazione. In particolare mi serve capire se… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo pieno di “Antiriciclaggio”. Da… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie! Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico,… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
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