Aui: rettifica informazioni già inserite! Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico? Da un abbonato al sito R I S P O S T A No, non è mai possibile rettificare operazioni già inserite quando la registrazione si è consolidata e quindi dopo i 30 giorni dalla data contabile. E’ possibile, però,
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HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che non esercitano altre attività finanziarie, sono tenute agli adempimenti cui sono tenute le società finanziarie iscritte all’Uif ai
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:
ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista! Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati, relativamente agli aspetti sanzionatori, una serie di condotte idonee a compendiare e graduare le responsabilità penali e amministrative, scaturenti dall’applicazione
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo nulla in merito alla successione presentata. e non abbiamo notizie
ANTIRICICLAGGIO: Potere di archiviazione delle SOS Presupposto per l’archiviazione è l’assenza di precedenti significativi[1] 1. Accensione per contanti di polizze assicurative (fino ad un valore complessivo di €.50.000,00); 2. Singole operazioni di prelevamento/versamento di contanti (fino ad un valore di €.50.000,00); 3.
Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare! Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito tutta la documentazione di interesse – statuto e atto costitutivo della
Lotta al riciclaggio: diamoci un metodo, uno standard per la Sos! Partendo dalla crescita esponenziale delle segnalazioni di operazioni sospette, per lo più provocate tanto da un quadro di complessiva incertezza, ma soprattutto dal giustificato timore di subire pesantissime sanzioni amministrative
Antiriciclaggio: Contratti di leasing! In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario con i fornitori dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria? R I S P O S T A Le banche e
FALSE FATTURAZIONI: Commercialista condannato per concorso nel reato Un commercialista, tenutario della contabilità di talune aziende, è stato condannato per “concorso nel reato” di false fatturazioni, peraltro confermata da una sentenza di legittimità della Suprema corte di cassazione. Dalla lettura delle motivazioni,
