Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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Conto aziendale, conflitto interessi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!   Quello che è successo nel fallimento della Compagnia di navigazione “Deiulemar” di Torre del Greco e di cui ho parlato la settimana scorsa, potrebbe definirsi un esempio di scuola di “conflitto di interessi” di un amministratore di un’azienda…...

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Incarico professionale
Domande & risposte

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!   Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue: In uno studio associato di professionisti, composto da tre soci, e in un’associazione di professionisti composta da cinque associati, chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio? Lo sono lo studio associato, l’associazione e i…...

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Money transfer - Tassazione
Antiriciclaggio

Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione

nter-news Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione di Giovambattista Palumbo– 29 Novembre 2018 ============ La Lega ha presentato in Commissione Finanze del Senato una riformulazione dell’emendamento al dl fiscale sulla tassazione sul trasferimento di denaro fuori dalla Ue, limitandola soltanto ai money transfer e confermando l’esclusione delle…...

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Deiulemar: malafede o approssimazione!
Antiriciclaggio

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?   A fronte di un ammanco di quasi settecento milioni di euro, quale controvalore di obbligazioni emesse dalla Deiulemar – storica Compagnia di navigazione di Torre del Greco, fallita nel 2012 – i Pubblici ministeri della Procura della…...

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Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank
Antiriciclaggio

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank

Riciclaggio baltico: Travolta anche la Swedbank   Lo scandalo di riciclaggio che ha colpito Danske Bank e allarmato Deutsche Bank si è esteso ancora: una storia tutta da scrivere e altre sorprese si attendono dall’indagine. Lo scandalo di riciclaggio che ha coinvolto Danske Bank e fatto tremare anche Deutsche Bank…...

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Condominio e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!   Egr. dott. Falcone, in riferimento alle risposte che lei mi ha dato (sotto riportate), cosa intende nello specifico quando dice:   al netto di alcune interpretazioni fornite dal Sole 24 ore?  Ci sono interpretazioni diverse sugli obblighi antiriciclaggio in capo al condominio? Leggendo…...

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Soggetti diversi
Antiriciclaggio

Trasferimento contante: Soggetti diversi!

Trasferimento contante: Soggetti diversi!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I…...

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Paesi a rischio - aggiornamentO
Antiriciclaggio

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!

Paesi a rischio: Nuova geografia dei flussi finanziari di dubbia legittimità!   La geografia del rischio di riciclaggio cambia, si aggiorna. La Commissione Europea ha aggiornato la blak list dei Paesi a rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Un aggiornamento necessario e…...

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SOS - Procedura sanzionatoria
Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!

  Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al…...

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