Antiriciclaggio Archivi -

Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding!

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Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding! L’articolo 1 del D.lgs 231/01 riguardante la c.d. “Responsabilità amministrativa d’impresa” dipendente da reato, nello stabilire i destinatari, individua i soggetti precisi, statuendo che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni prive di personalità giuridiche sono sottoposti ai rigori…...

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Cooperativa: Titolare effettivo!

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Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...

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CAMBIALE: Si può “girare” un effetto di 13 mila euro?

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CAMBIALE: Si può “girare” un effetto di 13 mila euro? Un effetto cambiario di valore nominale di 13 mila euro è trasferibile a mezzo girata senza violare la normativa antiriciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it RISPOSTA Si, è trasferibile in quanto il vaglia cambiario ordinario, cioè la…...

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Elenco partecipanti al capitale della Banca d'Italia

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

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Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in quanto, all’epoca, svolgevo le funzioni di…...

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GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

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GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato…....

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GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare

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GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico…...

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PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?

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PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire? Egregio Dr. Falcone, mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere di fronte un prestanome in presenza di esercizio di attività economica svolta con modalità assolutamente regolari o persona fisica incensurata che non ha…...

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Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!

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Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati! La movimentazione di contante su un rapporto di conto corrente bancario – prelievi o versamento – nel tempo, ha sempre rappresentato un motivo di allarme. Con la Circolare del ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2010 che qui si richiama, viene ribadito…...

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Compravendita immobiliare, nero, antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare?

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Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare? L’altro giorno si è presentata una cliente allo sportello riferendo di aver venduto una vecchia casa ereditata per civile abitazione per 350mila euro, esibendo un atto notarile e un assegno circolare di pari importo con l’intenzione di depositarlo sul conto di…...

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Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista!!

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Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista! Scommesse on line: blitz di Finanza, Polizia e Carabinieri. 68 arresti, sequestri per 1 miliardo Risale a qualche giorno addietro l’esecuzione 68 provvedimenti restrittivi nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome…....

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