S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisc... Leggi tutto
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’ant... Leggi tutto
Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti! Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutaz... Leggi tutto
Antiriciclaggio: Delega & responsabilità! Egr. dott. Falcone, ecco il mio primo quesito: – un piccolo studio professionale composto dal titolare professionista e da uno o du... Leggi tutto
Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Salve dott. Falcone, Quando si presenta un caso di adeguata verifica in fase rafforzata di un cliente privato , nel nostro caso si deve obbligatoriament... Leggi tutto
Antiriciclaggio: Provenienza del denaro? Fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, nell’ottica di garantire la “collaborazione attiva” a beneficio dell’I... Leggi tutto
Riciclaggio: quando scatta? Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio? Da... Leggi tutto
Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative! Egregio dr. Falcone, le scrivo per sentire il suo parere in materia. Si tratta di una società mia cliente per... Leggi tutto
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire? Egregio Dr. Falcone, mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere d... Leggi tutto
Sos: cercasi causale! Più volte nel recente periodo, anche da parte di autorevoli soloni che scrivono sul Sole 24 Ore, è stato evidenziato l’esistenza di un gran numero di segnalazio... Leggi tutto
