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Antiriciclaggio

Uif – n.11: quaderno antiriciclaggio

  Uif – n.11: quaderno antiriciclaggio   L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF. Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei...

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: poche idee ma confuse!

  Antiriciclaggio: poche idee ma confuse!   L’esame della operatività posta in essere dalla clientela nell’ambito di rapporti bancari ovvero gestiti da un professionista legale o contabile anche attraverso la tenuta della contabilità, impone taluni accorgimenti nel quadro della “collaborazione attiva” contemplata dalla normativa antiriciclaggio. Emblematico quanto ha statuito la...

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: il Mef sanziona, si appella, senza leggere!

Antiriciclaggio: il Mef sanziona, si appella, senza leggere!   Premessa Completamente incurante delle giuste ragioni evidenziate nella Memoria difensiva all’uopo prodotta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto sanzionatorio del 23 luglio 2012 contestò una “omessa segnalazione di operazione sospetta” per una operatività eseguita nel periodo dall’1 maggio 2003...

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Intermediari finanziari
Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: la collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio al netto di zelanterie pericolose!

Soggetti obbligati: la collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio al netto di zelanterie pericolose!   Un focus sulla tematica dell’antiriciclaggio è stato pubblicato sull’inserto allegato del Sole 24 ore del  27 giugno u.s laddove, al primo punto dei diversi spunti di riflessione si dice: “PER LE OPERAZIONI SOSPETTE L’OBIETTIVO E’...

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Banca carige
Antiriciclaggio

Banca Carige: l’insufficiente azione di controllo del collegio sindacale sulla “governance & antiriciclaggio!

Banca Carige: l’insufficiente azione di controllo del collegio sindacale sulla “governance & antiriciclaggio!   Avverso la delibera della Banca d’Italia numero 388 del 2014, con la quale veniva constatata la violazione dell’articolo 144, secondo comma, TUB e veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 129.110 al dottor Andrea Traverso,...

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Conto aziendale
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Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!

  Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!   Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma, dobbiamo a mio avviso soffermarci sui principali protagonisti della vicenda: da una parte un potente imprenditore privato operante...

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V Direttiva
Antiriciclaggio

V Direttiva antiriciclaggio: valute virtuali & accesso al registro dei Titolari effettivi

V Direttiva antiriciclaggio: valute virtuali & accesso al registro dei Titolari effettivi   Con la Direttiva  2018/843 del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio) che ha modificato e integrato la precedente (2015/849) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario nella lotta al...

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Consob
Antiriciclaggio

Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio!

Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio!   Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 della Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465, riguardante l’adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. L’aggiornamento...

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Politicamente esposte
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Politicamente esposto: corruzione & politica!

Politicamente esposto: corruzione & politica!   L’inchiesta del momento, che sembra lambire anche i piani alti della politica nazionale, sembra ruotare sulla costruenda opera del nuovo stadio di calcio a Roma. Quando parliamo di corruzione, dobbiamo prendere atto che i modus operandi cambiano ed è tramontata l’epoca di tangentopoli, quando...

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Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018

Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018 Antiriciclaggio   Adeguata verifica rafforzata: best practice!  Adeguata verifica rafforzata: best practice!   Le modalità operative di esecuzione, in rapporto alla casistica indicata dall’art.24 e seguenti del decreto 231/07 per assicurare l’adeguata verifica “rafforzata” della procedura, forniscono una serie di indicazioni che pongono [Leggi tutto]