Tag results for: Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata
Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di...
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
Egregio Dr. Falcone,
ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il...
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Bollettini postali pagabili in contanti)
Possono essere pagati in contanti dei bollettini postali per un importo pari o superiore a mille euro o comunque alla soglia stabilita dall'art.49 del d.lgs 231/07 (dal 1 gennaio...
CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF
L'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria
Il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha...
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a...
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili alla identificazione e chiarito lo "scopo e natura...
