Cassa “nave”: pratica operativa! Egr. dr Giovanni Falcone, sono un consulente di una società di trasporto valori abilitata. Ho la necessità di approfondire il tema della “cassa nave” per la parte
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TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si procede
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Aui: rettifica informazioni già inserite! Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico? R I S P O S T A No, non è mai possibile rettificare operazioni già inserite;
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Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance! Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due motivi:
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Titoli al portatore & contante reale: Modalità di utilizzo! Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla
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OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare! Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la preoccupazione di ricercare in modo autonomo
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ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale! La storia che sto per raccontare l’ho vissuta verso la fine degli anni ’90, e fu’ una delle ultime indagini di cui mi occupai come Comandante di un Reparto
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SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo
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ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille
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NUNCIUS & ESECUTORE: Differenze sostanziali ai fini degli obblighi antiriciclaggio Il “nuncius” può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento 3 aprile 2013? R I S P O
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