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Newsletter settimanale dal 29 luglio al 4 agosto  2019

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Antiriciclaggio, burocrazia
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: La burocrazia uccide!

  Antiriciclaggio: La burocrazia uccide!   Nel mentre le Direttive comunitarie si susseguono, gli interventi delle Autorità di vigilanza ormai non si contano più: prescrizioni, raccomandazioni, regolamenti, circolari e sanzioni lunari per gli inadempienti. Ma inadempienti a che cosa? Ormai, gli intermediari finanziari, nel timore di ricevere sanzioni, per non…...

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Uif, , contante, dati aggregati
Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Innovazioni sul portale Infostat-Uif: stampa ufficiale e nuova interfaccia grafica [pdf, 93.4 KB]  http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Aggiornamento_Infostat-UIF.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Antiriciclaggio, sanzioni
varie

ANTIRICICLAGGIO: Elementare Watson!

ANTIRICICLAGGIO: Elementare Watson!   Con periodica sistematicità registro provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo di vigilanza centrale della Banca d’Italia nei confronti di intermediari finanziari. A fattor comune dei rilievi formulati, leggo di sanzioni variabili fra i 30 e le 150mila euro con contestazioni che sembrano fatte in ciclostile del seguente tenore: [Leggi tutto]

Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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Conto aziendale, conflitto interessi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!   Quello che è successo nel fallimento della Compagnia di navigazione “Deiulemar” di Torre del Greco e di cui ho parlato la settimana scorsa, potrebbe definirsi un esempio di scuola di “conflitto di interessi” di un amministratore di un’azienda…...

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Incarico professionale
Domande & risposte

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!

Conferimento incarico profssionale: Responsabilità conseguenti!   Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue: In uno studio associato di professionisti, composto da tre soci, e in un’associazione di professionisti composta da cinque associati, chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio? Lo sono lo studio associato, l’associazione e i…...

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Money transfer - Tassazione
Antiriciclaggio

Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione

nter-news Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione di Giovambattista Palumbo– 29 Novembre 2018 ============ La Lega ha presentato in Commissione Finanze del Senato una riformulazione dell’emendamento al dl fiscale sulla tassazione sul trasferimento di denaro fuori dalla Ue, limitandola soltanto ai money transfer e confermando l’esclusione delle…...

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Deiulemar: malafede o approssimazione!
Antiriciclaggio

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?   A fronte di un ammanco di quasi settecento milioni di euro, quale controvalore di obbligazioni emesse dalla Deiulemar – storica Compagnia di navigazione di Torre del Greco, fallita nel 2012 – i Pubblici ministeri della Procura della…...

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