ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di …
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ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è …
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi Quando viene effettuata la verifica dell’identità del cliente – c.d. Adeguata verifica – dell’esecutore e del titolare effettivo? Un abbonato al sito web …
