Tag results for: Antiriciclaggio

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa La "Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti. Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) - https://www.giovannifalcone.it/formazione-antiriciclaggio-2022/ -...

RICICLAGGIO: Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura...

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di...

OBBLIGHI SEMPLIFICATI: Cautele necessarie! Quando si possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica? R I S P O S T A Gli obblighi semplificati di adeguata verifica si possono...

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?   In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si...