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COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: E’ sempre frutto di evasione fiscale?
Voluntary disclosure: quando scatta l’adeguata verifica
L’adeguata verifica della clientela può scattare, indipendentemente dal valore della prestazione, quando vi è sospetto di riciclaggio.
R I S P O S T A
Con...
ANTIRICICLAGGIO: I professionisti contabili vogliono l’esonero temporaneo della “Collaborazione attiva”
Antiriciclaggio & Voluntary: il CNDCEC chiede chiarezza
Il
CNDCEC chiede un intervento normativo che esoneri i professionisti
dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio nelle
procedure di voluntary disclosure.
L’espresso
esonero dagli obblighi...
EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Articoli correlati
Essendo il tema della "Evasione fiscale"
una problematica di stretto interesse ai fini dell'attenzione cui
devono porre i destinatari della Collaborazione attiva, quali gli
Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri,...
ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Adempimenti obbligatori (Adeguata verifica, registrazione e… SOS)
ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Adempimenti obbligatori (Adeguata verifica, registrazione e... SOS)
Una circolare del Dipartimento del Tesoro chiarisce che sono sempre applicabili gli obblighi antiriciclaggio. Rimangono dubbi sull’obbligo di segnalazione...
L’ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: Lo stato dell’arte!
Ho appena
finito di leggere l’audizione del Governatore della Banca d’Italia di oggi, Ignazio VISCO.
L’intervento
è stato fatto in Parlamento, al cospetto della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul tema della "Prevenzione e...
EVASIONE IVA & RICICLAGGIO: E’ d’obbligo la SOS?
EVASIONE IVA & RICICLAGGIO: E' d'obbligo la SOS?
E’ corretto ritenere che una Srl che presenta una dichiarazione Iva (per l’anno d’imposta 2013), con debito pari a 55.000 euro, e...
