Tag results for: Antiriciclaggio

  Tutti i soggetti tenuti alla "Collaborazione attiva” di cui al Decreto legislativo 231/2007, per assolvere al meglio tale adempimento, dovranno considerare l'approccio basato sul rischio nella operatività della clientela. Una volta avviata la relazione...

                 La Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione...

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione   https://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html   INFORMATIVA -QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto   https://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html    QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere   https://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html   ANTIRICICLAGGIO:...

    Come si procede all'Adeguata verifica nel caso di bonifici disposti per il tramite di Banche virtuali - web (on line)? Gli obblighi sono analoghi a quelli disposti dal D.lgs 231/2007? Grazie   R...

         Con comunicato pubblicato nella G.U. n.14 del 17 gennaio 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il saggio degli interessi da applicare a favore del...

       ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Documenti utili per la identificazione  La identificazione della clientela da parte di tutti i soggetti tenuti alla Collaborazione attiva ovvero all’osservanza della normativa antiriciclaggio di...