Tag results for: Antiriciclaggio
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Aggiornamento dell’Adeguata verifica
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Aggiornamento dell’Adeguata verifica
Il recente scandalo "Fiorito” alla Regione Lazio, se da un lato ci ha mostrato con quanta facilità si distruggono risorse pubbliche, dall’altro ha evidenziato...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa
Buongiorno e per iniziare buon anno.
La disturbo per una identificazione di una stabile organizzazione in italia di una ditta Tedesca partecipata al 100%...
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Il conto condominiale accoglie i versamenti)
Le quote per
le spese sostenute dai singoli proprietari sulle parti comuni (e non superiori
al limite di 999,99 euro) possono essere versate anche in contanti sul conto
intestato al condominio?
R I...
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Regole più severe sui libretti al portatore)
I
certificati di deposito bancari al portatore superiori a mille euro dovevano
essere estinti o adeguati entro il 31 marzo 2012 come i libretti di deposito al
portatore?
R I S P O...
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)
Si può
prelevare allo sportello bancario oltre mille euro?
L’operazione
verrà segnalata ai fini antiriciclaggio?
R I S P O S T A
Si può
prelevare perché l’operazione è effettuata tramite un intermediario
finanziario. Quest’ultimo però...
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Incasso del circolare con meno paletti)
Un cittadino
può incassare un assegno circolare emesso a suo nome per un importo superiore
alla soglia?
R I S P O S T A
SI, l’unico
limite posto dalla norma sulla circolazione degli...
