PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Aggiornamento dell’Adeguata verifica Il recente scandalo “Fiorito” alla Regione Lazio[1], se da un lato ci ha mostrato con quanta facilità si distruggono risorse pubbliche, dall’altro ha evidenziato la necessità di una diversa valutazione e attenzione da parte del sistema finanziario e creditizio verso quella clientela titolare di un incarico pubblico ovvero...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Aggiornamento dell’Adeguata verifica
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato
Fonte: Ansa.it
(ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa più di 300mila euro - tra i beni sequestrati dalla...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
