Il Decreto legislativo di n.231/2007 di ratifica della III Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, per la prima volta nel nostro Paese, ha introdotto nella variegata definizione dei tanti rapporti economici, quella di “Operazione collegata”[1][1]. Le “operazioni collegate”, a differenza delle c.d. operazioni frazionate non sono legate ad un arco temporale predefinito, ma possono...
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ANTIRICICLAGGIO: Operazione collegata
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Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti”
Storia di FEDERICA ORLANDI
• 17 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Quotidiano.Net
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