Tag results for: Banche
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV...
BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente?
La mia banca non mi ha permesso un prelievo con assegno, da un conto corrente del quale sono delegato, sostenendo...
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti
Apparire, senza essere.
Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza.
Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese...
BASILEA 2: Le verità nascoste
BASILEA 2: Le verità nascoste
Ormai giunto al capolinea della propria vita, un novantenne capostipite di una vecchia azienda vitivinicola, in punto di morte e con voce affaticata, rivolgendosi ai...
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione
Trasferisco da un "conto deposito titoli”, intestato a me e a mia moglie, in uno nuovo intestato solo a me,...
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef
Il professionista ha un margine di valutazione
"Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!"
Nel caso di violazione della soglia dei mille euro...
