Tag results for: Banche

ALLARME BANCA D’ITALIA (Uif): “Troppe segnalazioni inutili” "L’azione di prevenzione e contrasto – ha spiegato il dirigente della Banca d’Italia nel corso del suo intervento – risulta spesso indebolita dalla...

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, articolo 27...

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel...

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si sostituisce al giudice naturale   "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” 2° comma, articolo 27 Costituzione.   Voglio introdurre il tema...

F/24: pagamento in contanti Buona sera, visto che siamo nel periodo di pagamenti di deleghe f24 come si presentano quasi tutti i clienti a pagarle per contanti e di importi maggiori...

ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale! La storia che sto per raccontare l’ho vissuta verso la fine degli anni ’90, e fu’ una delle ultime indagini di cui mi occupai come Comandante di...