Tag results for: MEF
ANTIRICICLAGGIO:Ultimi chiarimenti del MEF
Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007...
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Il MEF assolve
Il primo aprile u.s., l’apposita Commissione permanente del Ministero dell’economia e delle finanze ha assolto un Direttore di filiale di un importante istituto di credito, accusato dalla Guardia di...
PRELIEVO PER CASSA: Nessun obbligo di comunicazione al MEF
Desidero approfittare della sua disponibilità e della sua professionalità per conoscere la sua opinione sul seguente caso di limitazione dell’uso in contante.
Un istituto di credito deve procedere alla comunicazione...
OMESSA SEGNALAZIONE AL MEF: Sanzione fino al 30% (salvo prescrizione quinquennale)
Con rogito notarile viene trasferita la quota del 50% di nuda proprietà di un immobile fra due fratelli. Nell’atto si attesta che il pagamento è avvenuto con titoli, non...
ANTIRICICLAGGIO: Denaro contante & SOS (Circolare MEF n.297944 dell’11 ottobre 2010)
CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, DIREZIONE Vª, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEL 11/10/2010, PROT. 297944 --------------------------------------
ANTIRICICLAGGIO: Denaro contante & SOS (Circolare MEF n.297944 dell'11 ottobre 2010) Oggetto: Circolare interpretativa...
SCUDO FISCALE: Circolare MEF sull’adeguata verifica
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_connessa_allo_scudo_fiscale_ai_fini_antiriciclaggio.pdf
