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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Art.22 bis della legge 689/81 – Competenza del Tribunale in materia di ricorso amministrativo al MEF

CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 11408 del 16/05/2006 (Presidente A. Elefante, Relatore U. Goldoni) Svolgimento del processo Con ricorso del 10.1.2002, GC proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli...
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MEF – ANTIRICICLAGGIO RELAZIONE AL PARLAMENTO – Anno 2006

Ministero dell'economia e delle finanze ============================================================ ANTIRICICLAGGIO RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L’ANNO 2006 ============================================================ 1 Ministero dell'economia e delle finanze ============================================================ Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di...
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CIRCOLARE MEF 20 MARZO 2008

Dal 30 aprile 2008, l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi (per importi...
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