L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015
Di più
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello) Si può prelevare allo sportello bancario oltre mille euro o
L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data 18 dicembre
Leggi tutto »
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello) Si può prelevare allo sportello bancario oltre mille euro o comunque oltre
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è
Leggi tutto »
ANTICIPO IN CONTANTI: Le condizioni Nel caso di erogazione di un acconto di 400 euro su stipendio dipendente complessivo di 1.400
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista! Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati,
Leggi tutto »
NEWSLETTER SETTIMANALE “LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“ NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017 ANTIRICICLAGGIO CAMORRA & RICICLAGGIO:
Leggi tutto »
La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria! A differenza che in passato, penso di poter
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con
Leggi tutto »
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una
Leggi tutto »
Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale
Leggi tutto »
Follow Us