Newsletter settimanale

NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017

NEWSLETTER SETTIMANALE “LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“ NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017 ANTIRICICLAGGIO   CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: Le tasse si pagano! NEWS [Leggi tutto]
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Zona Euro: Superministro delle finanze!

Zona Euro: Superministro delle finanze! Un ministro super per fare cose semplici, fattibili e alla portata dell’Unione Europea. Nel rivolgersi alla Commissione di cui è Presidente, Jean Claude Junker, ha tratteggiato la sua visione per il prossimo futuro dell’Unione, a cominciare dalla nomina di un Super ministro dell’economia e delle...

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Antiriciclaggio

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio 

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio Per effetto della introduzione del D.lgs 92/2017 in vigore dal 5 luglio u.s. (1), anche i “compro oro” e le “gioiellerie” entrano a pieno titolo nell’alveo della collaborazione attiva e degli adempimenti antiriciclaggio. Intanto, i soggetti citati sono tenuti da subito all’iscrizione in...

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Antiriciclaggio

Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT

Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT Buona sera Dott. Falcone, Ho negoziato un’assegno di importo superiore ai 10000€ e subito dopo mi sono accorta che era trasferibile e ho stornato l’operazione e il cliente non ha voluto più riversare l’assegno per evitare la segnalazione al mef ....

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e...

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Antiriciclaggio

La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio

La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!   A differenza che in passato, penso di poter dire che le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 a ratifica della IV Direttiva Europea nelle lotta al riciclaggio ed entrato in vigore...

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Antiriciclaggio

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata!

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al GAFI[1]da una parte e all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni FALCONE quale padre putativo, della iniziativa nel suo complesso. All’epoca, la “formazione del personale”, con...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!”   Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi, il...

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Antiriciclaggio

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio   Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione all’uopo istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  era tutto più semplice, sbrigativo, purtroppo i tempi cambiano e...

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