Tag: MEF

DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Un sì condizionato ai pagamenti rateali)

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Un sì condizionato ai pagamenti rateali)   Un pagamento in contanti di una fattura di...

DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Bollettini postali pagabili in contanti)

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
 Possono essere pagati in contanti dei bollettini postali per un importo pari o superiore a mille euro o comunque...

CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF

varie Giovanni Falcone -
L'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data...

DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
 DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)   Si può prelevare allo sportello bancario oltre mille euro o comunque...

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione "Segnalazione o Comunicazione: la differenza...

ANTICIPO IN CONTANTI: Le condizioni

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTICIPO IN CONTANTI: Le condizioni   Nel caso di erogazione di un acconto di 400 euro su stipendio dipendente complessivo di...

ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista! Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono...

NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017

Newsletter settimanale Giovanni Falcone -
NEWSLETTER SETTIMANALE "LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“ NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017 ANTIRICICLAGGIO   CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici...

La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!   A differenza che in passato, penso di...

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

Formazione antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte ...

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata!

varie Giovanni Falcone -
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata!   Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese...

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio

varie Giovanni Falcone -
Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio   Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una...