ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI
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ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF    Per una Società di recupero crediti si pone il problema di individuare il cliente da identificare ai fini dell’Adeguata verifica: è considerato cliente il solo debitore oppure la società mandante dell’incarico (creditore), ovvero ambedue i soggetti citati?  Grazie  Da un…...

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NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017

NEWSLETTER SETTIMANALE “LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“ NEWS LETTER dal 10 al 16 LUGLIO 2017 ANTIRICICLAGGIO   CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca! Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: Le tasse si pagano! NEWS…...

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Zona Euro: Superministro delle finanze!

Zona Euro: Superministro delle finanze! Un ministro super per fare cose semplici, fattibili e alla portata dell’Unione Europea. Nel rivolgersi alla Commissione di cui è Presidente, Jean Claude Junker, ha tratteggiato la sua visione per il prossimo futuro dell’Unione, a cominciare dalla nomina di un Super ministro dell’economia e delle…...

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Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio 

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio Per effetto della introduzione del D.lgs 92/2017 in vigore dal 5 luglio u.s. (1), anche i “compro oro” e le “gioiellerie” entrano a pieno titolo nell’alveo della collaborazione attiva e degli adempimenti antiriciclaggio. Intanto, i soggetti citati sono tenuti da subito all’iscrizione in…...

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Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT

Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT   Buona sera Dott. Falcone, Ho negoziato un’assegno di importo superiore ai 10000€ e subito dopo mi sono accorta che era trasferibile e ho stornato l’operazione e il cliente non ha voluto più riversare l’assegno per evitare la “comunicazione al Mef”…...

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Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e…...

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La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio

La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!   A differenza che in passato, penso di poter dire che le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 a ratifica della IV Direttiva Europea nelle lotta al riciclaggio ed entrato in vigore…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line…...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata!

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al GAFI[1]da una parte e all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni FALCONE quale padre putativo, della iniziativa nel suo complesso. All’epoca, la “formazione del personale”, con…...

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