Tag results for: MEF

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio   Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione...

 ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...

DENARO CONTANTE: Vacanze con limiti! Sono un imprenditore e ad agosto dovrò andare in viaggio per un mese con la mia famiglia. Vorrei sapere se posso portare 15mila euro in...

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato...

Apprendo dalla stampa specializzata di questi giorni di una indagine appena conclusa dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattordici indagati – IW BANK compresa – per...

Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio  dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili Provvedimenti ancora efficaci, le procedure non cambiano Obbligo di astensione e operazioni di restituzione Tavolo di lavoro MEF - professioni L’ Unità...