Tag results for: Rischio
MUTUO & USURA: Operazione a rischio
Risale agli inizi del 2013 la sentenza della Corte di Cassazione n.350 che ha dato avvio ad un acceso dibattito in merito alla verifica della usurari età dei tassi...
PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE: Valutazione ambito Gruppo
In caso di gruppi, il profilo di
rischio di un cliente va condiviso anche con le eventuali controllate estere?
R I S P O S T A
La lettera "o" del glossario...
VERIFICA SEMPLIFICATA: Approccio basato sul rischio
Il riferimento -
contenuto nelle Istruzioni - alle società presenti sul sito dell’ESMA come
(possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del
regime di adeguata verifica semplificata va letto come...
HOLDING & ANTIRICICLAGGIO: Condivisione del rischio con controllate estere
HOLDING & ANTIRICICLAGGIO: Condivisione del rischio con controllate estere
In caso di gruppi, il profilo di rischio di un cliente va condiviso anche con le eventuali
controllate estere?
R I S P...
ANTIRICICLAGGIO & PROFILO DI RISCHIO: Differente profilo di rischio nel rapporto “cointestato”
Il provvedimento
definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni
con i destinatari: in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti,
si considera cliente ciascuno dei cointestatari”....
IUC: A rischio il bollettino precompilato
IUC: la bozza del decreto attuativo
A rischio il pagamento tramite bollettino precompilato della IUC (Imposta Unica Comunale), la nuova imposta sulla casa che dal 2014 integra IMU, TARI e...
