Tag results for: Rischio
PAESI A RISCHIO: La sanzione per l’omessa comunicazione Black List
In caso di omessa presentazione o
trasmissione incompleta della comunicazione polivalente, relativa alle
operazioni con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, è sempre
valida la possibilità di un invio, entro...
SICUREZZA & DIFESA: Risorse 2015 a rischio
Ragioneria generale dello Stato: perplessità sulla possibilità di utilizzare il FUG per la retribuzione del personale.
Roma, 20 set - Ancora tutta da risolvere la questione dello sblocco
salariariale del...
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio
L’ANTIRICICLAGGIO
… quale cultura della legalità & governance del
rischio …
Formazione con supporto e consulenza online – 2014
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER
OPERATORI BANCARI E FINANZIARI
DECRETO LEGISLATIVO
21 novembre 2007, nr.231
ANTIRICICLAGGIO
e
prevenzione
FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO
1. Concetto ed
evoluzione...
AVVISO ALLA CLIENTELA : Approccio basato sul rischio? non pervenuto!
Gentile
Cliente,
in
conformità al Decreto Legislativo 231/2007 avente ad oggetto
Disposizioni
in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento
del terrorismo, la Banca, è tenuta ad adempiere agli
"obblighi
di adeguata verifica della clientela”.
Al
fine...
PROFESSIONE AVVOCATO: Categoria a rischio estinzione
Cinquantamila: questo il numero approssimativo dei professionisti del diritto che rischiano di sparire dagli albi professionali di qui a poco! Sì perché pochi giorni fa, il...
CREDITO AL CONSUMO: Prevenzione al rischio furto d’identità
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2014 il decreto
Ministero dell’economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, con cui è
stato emanato il Regolamento...
